Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828, http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.11.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2022 год.
2.3.2. Об утверждении бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.
2.3.3. Об одобрении инвестиционной программы АО «Энергоцентр» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг.
2.3.4. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) генерального директора Общества, целевых значений КПЭ и ФКПЭ на 2023 год.
2.3.5. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Энергоцентр».
2.3.6. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л.Сурменко
АО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ ” 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 15.11.2023г.